公訴機(jī)關(guān)鶴壁市山城區(qū)人民檢察院。
被告單位河南年富實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司。
法定代表人王某甲，該公司董事長(zhǎng)。
訴訟代表人王某乙，男，X年X月X日出生，蒙古族，河南年富實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，?。裕?/p>
被告人王某丙，男，X年X月X日出生，漢族，本科畢業(yè)，河南鶴源水務(wù)有限公司董事長(zhǎng)、法定代表人。因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄于2009年12月2日被河南省公安廳監(jiān)視居住（略），同日被河南省公安廳逮捕。現(xiàn)羈押于鶴壁市看守所。
辯護(hù)人郭某某，河南金學(xué)苑（略）事務(wù)所（略）。
辯護(hù)人張某，河南金學(xué)苑（略）事務(wù)所（略）。
鶴壁市山城區(qū)人民檢察院以山檢刑訴（2010）X號(hào)起訴書(shū)指控被告單位河南年富實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、被告人王某丙犯抽逃出資罪，于2010年11月18日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2010年12月8日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。鶴壁市山城區(qū)人民檢察院指派檢察員王某芳出庭支持公訴，被告單位河南年富實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司訴訟代表人王某乙，被告人王某丙及其辯護(hù)人郭某某、張某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2005年初，王某丙為了與鶴壁煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱鶴煤集團(tuán)）聯(lián)合開(kāi)發(fā)礦井水回收利用項(xiàng)目，將河南昌平實(shí)業(yè)有限公司通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更為河南年富實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱河南年富），王某丙擔(dān)任總經(jīng)理，該公司實(shí)際為王某丙控制。2005年7月，河南年富與鶴煤集團(tuán)聯(lián)合成立河南鶴源水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱鶴源水務(wù)公司），注冊(cè)資金5000萬(wàn)元。其中河南年富出資2550萬(wàn)元，占51%的股份；鶴煤集團(tuán)出資2450萬(wàn)元，占49%的股份。鶴源水務(wù)公司注冊(cè)時(shí)，由于河南年富沒(méi)有足夠的資金，王某丙安排公司人員王某鑫于2005年7月20日從河南利恒投資擔(dān)保有限公司借款2500萬(wàn)元、2005年7月21日從其控制的河南裕匯實(shí)業(yè)有限公司轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元、另外湊現(xiàn)金20萬(wàn)元，以上合計(jì)2550萬(wàn)元作為河南年富的出資，于2005年7月21日以河南年富的名義轉(zhuǎn)入鶴源水務(wù)公司在廣東發(fā)展銀行鄭州金水路支行設(shè)立的驗(yàn)資帳戶。鶴源水務(wù)公司注冊(cè)成立后，王某丙于2005年7月27日又將2500萬(wàn)元注冊(cè)資金從鶴源水務(wù)公司帳上轉(zhuǎn)入河南明日科技有限公司在廣東發(fā)展銀行鄭州金水路支行的帳戶，當(dāng)日又將該筆2500萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)入河南中迪置業(yè)有限公司在鄭州銀行緯二路支行的帳戶，用于歸還其從河南利恒投資擔(dān)保有限公司的借款。
上述事實(shí)，被告單位河南年富實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、被告人王某丙無(wú)異議，又有被告人王某丙的供述，證人王某某、李某、馬某某、白某某、余某某等人的證言，河南省公安廳查詢存款通知書(shū)，銀行轉(zhuǎn)賬支票，鶴源水務(wù)公司，河南年富工商注冊(cè)資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人王某丙的辯護(hù)人認(rèn)為：抽逃出資須同時(shí)具備數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或有其他嚴(yán)重情節(jié)條件，河南年富抽逃出資沒(méi)有造成嚴(yán)重后果，被告人王某丙的行為不構(gòu)成犯罪。
本院認(rèn)為：被告單位河南年富實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司作為河南鶴源水務(wù)有限公司的股東，違反公司法的規(guī)定，在公司成立后抽逃其出資，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成抽逃出資罪。被告人王某丙作為河南年富實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司抽逃資金的直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為構(gòu)成抽逃出資罪。鶴壁市山城區(qū)人民檢察院指控的罪名成立。依照《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第四條第（二）項(xiàng)規(guī)定，有限責(zé)任公司股東抽逃出資數(shù)額在三十萬(wàn)以上并占其實(shí)繳出資數(shù)額百分之六十以上的應(yīng)予以追訴。最高人民法院已下達(dá)通知，各級(jí)法院在審理案件時(shí)，可以參照適用該追訴標(biāo)準(zhǔn)。被告單位抽逃出資數(shù)額及比例已達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)。被告人王某丙的辯護(hù)人辯稱被告單位抽逃出資沒(méi)有造成嚴(yán)重后果即不承擔(dān)法律責(zé)任的辯解意見(jiàn)沒(méi)有法律依據(jù)，本院不予采納。被告單位河南年富認(rèn)罪態(tài)度較好，可以酌情從輕處罰。被告人王某丙系初犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，可以酌情從輕處罰。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十九條、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
被告單位河南年富實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司犯抽逃出資罪，判處罰金一百二十五萬(wàn)元；
（上述罰金限被告單位河南年富實(shí)業(yè)有限公司于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人王某丙犯抽逃出資罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向河南省鶴壁市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判長(zhǎng)張志偉
審判員王某洪
審判員王某福
二○一一年一月二十七日
書(shū)記員韓文濤
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