北京市第一中級(jí)人民法院
刑事判決書
(2001)一中刑初字第X號(hào)
公訴機(jī)關(guān)北京市人民檢察院第一分院。
被告人黃某某(曾用名黃某祥、黃某達(dá))，男，39歲(X年X月X日出生)，漢族，初中文化，出生地湖北省武漢市，湖北省武漢市新洲區(qū)X鎮(zhèn)X村邱家圩農(nóng)民，住（略）。因涉嫌犯票據(jù)詐騙罪，于2000年4月28日被羈押，同年6月1日被逮捕?，F(xiàn)羈押于北京市第一看守所。
辯護(hù)人胡某甲，北京市興航律師事務(wù)所律師。
被告人史某某，男，33歲(X年X月X日出生)，漢族，出生地北京市，中國(guó)工商銀行北京分行珠市口支行信貸員，?。裕?。因涉嫌犯票據(jù)詐騙罪，于2000年4月30日被羈押，同年6月1日被逮捕?，F(xiàn)羈押于北京市第一看守所。
辯護(hù)人王某乙，北京市逢時(shí)律師事務(wù)所律師。
被告人蔣某某，男，42歲(X年X月X日出生)，漢族，大專文化，出生地北京市，交通銀行北京分支職員，?。裕?。因涉嫌犯票據(jù)詐騙罪，于2000年8月16日被羈押，同年9月13日被逮捕。現(xiàn)羈押于北京市第一看守所。
指定辯護(hù)人李某錕、南紅，北京市瑞得律師事務(wù)所律師。
北京市人民檢察院第一分院以京檢一分刑訴字(2000)第X號(hào)、第X號(hào)、第X號(hào)起訴書某控被告人黃某某、史某某犯票據(jù)詐騙罪、金融憑證某騙罪，被告人蔣某犯金融憑證某騙罪，于2001年5月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第一分院檢察員周某瑰出庭支持公訴。被告人周某喜及其辯護(hù)人胡某甲，被告人史某某及其辯護(hù)人王某乙，被告人蔣某某及其指定辯護(hù)人李某錕、南紅到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第一分院指控：
一、被告人黃某某于1996年12月至1997年1月間，以支付高于銀行正常利息為名，通過(guò)他人誘使北京地球時(shí)代電子有限公司將人民幣566萬(wàn)元存入中國(guó)工商銀行北京分行珠市口分行，并利用被告人史某某在該銀行任信貸員的工作便利，取得北京地球時(shí)代電子有限公司在銀行的印鑒某復(fù)印件，后偽造中國(guó)工商銀行信匯憑證某取人民幣500萬(wàn)元。
二、被告人黃某某于1996年12月至1997年2月間，以支付高于銀行正常利息為名，通過(guò)他人誘使北京華新特科技開發(fā)有限責(zé)任公司將人民幣3000萬(wàn)元存入中國(guó)工商銀行北京分行珠市口支行，并利用被告人史某某在該銀行任信貸員的工作便利，取得北京華新特科技開發(fā)有限責(zé)任公司在銀行的印鑒某復(fù)印件，后偽造該公司的轉(zhuǎn)帳支票，騙取人民幣2999萬(wàn)元。
三、被告人黃某某伙同張耀文(另案處理)于1998年11月至12月間，以支付高于銀行正常利息為名，誘使泛茂船務(wù)企業(yè)有限公司北京代表處將人民幣250萬(wàn)元存入交通銀行北京分行營(yíng)業(yè)部，并利用被告人蔣某某在該銀行任職的工作便利，騙取該公司財(cái)務(wù)專用章、人名章的印文，后偽造交通銀行信匯憑證，騙取人民幣247萬(wàn)元。
四、被告人黃某某于1999年11月至12月間，以支付高于銀行正常利息為名，誘使北京金王某健產(chǎn)品有限公司將人民幣800萬(wàn)元存入北京市商業(yè)銀行復(fù)興運(yùn)行，并伙同被告人蔣某某、景某某(另案處理)，利用景某某在該銀行任職的工作便利，取得該北京金王某健產(chǎn)品有限公司在銀行的印鑒某，后偽造商業(yè)銀行的信匯憑證，騙取人民幣795.6萬(wàn)元。
五、被告人黃某某于1997年3月間，以支付高于銀行正常利息為名，通過(guò)他人誘使北京市住房資金管理中心農(nóng)辦分中心將人民幣1000萬(wàn)元存入中國(guó)工商銀行北京分行珠市口支行，并騙取蓋有存款單位財(cái)務(wù)和人名章的承諾書，后偽造該單位的轉(zhuǎn)帳支票，騙取人民幣999萬(wàn)元。
北京市人民檢察院第一分院向本院移送了指控被告人黃某某、史某某犯票據(jù)詐騙罪、金融憑證某騙罪，被告人蔣某某犯金融憑證某騙罪的證某證某、書某、鑒某結(jié)論、被告人的供述等有關(guān)證某，認(rèn)為被告人黃某某、史某某、蔣某某使用偽造的支票、金融憑證，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第一款第(一)項(xiàng)、第二款、第一百九十九條之規(guī)定，被告人黃某某、史某某的行為已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪、金融憑證某騙罪，被告人蔣某某的行為已構(gòu)成金融憑證某騙罪。提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人黃某某在開庭審理中對(duì)起訴書某指控的事實(shí)不持異議。其辯護(hù)人胡某甲提出如下辯護(hù)意見：起訴書某準(zhǔn)確認(rèn)定被告人黃某某騙取款項(xiàng)的數(shù)額，應(yīng)將其所支付的高額利息從詐騙數(shù)額中扣除，被告人黃某某認(rèn)罪態(tài)度好，有自首情節(jié)，請(qǐng)求法院予以從輕處罰。
被告人史某某在開庭審理中辯解稱：其主觀上沒有詐騙的故意，只有為朋友幫忙。史某某的辯護(hù)人王某乙在開庭審理中提出如下辯護(hù)意見：史某某沒有詐騙存款占為己有的主觀故意，認(rèn)定其犯罪的證某不足；其參與的兩起活動(dòng)，均是在現(xiàn)行刑法正式實(shí)施以前發(fā)生的，應(yīng)遵循從舊兼從輕的原則；被告人史某某以前未有前科劣跡，請(qǐng)求法院予以從輕處罰。
被告人蔣某某在開庭審理中辯解稱：其未參與詐騙犯罪活動(dòng)，只為他人存款起介紹作用。蔣某某的辯護(hù)人李某錕、南紅在開庭審理中發(fā)表如下辯護(hù)意見：被告人蔣某某沒有非法占有的主觀故意，認(rèn)定其犯金融憑證某騙罪證某不足。
被告人黃某某、史某某、蔣某某及其各自辯護(hù)人，均未向法庭提供新的證某。
經(jīng)審查查明：
一、1996年12月至1997年1月間，被告人黃某某于以支付高于銀行正常利息為名，誘使北京地球時(shí)代電子有限公司將人民幣566萬(wàn)元存入中國(guó)工商銀行北京分行珠市口分行，利用被告人史某某在該銀行任信貸員的工作便利，取得該公司在銀行的預(yù)留印鑒某復(fù)印件，偽造中國(guó)工商銀行信匯憑證，騙取人民幣500萬(wàn)元，被告人黃某某等人支付該公司高額利息人民幣85.1萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證某證某證某，本院予以確認(rèn)：
1.證某許某丙證某證某：經(jīng)其妹許某丁聯(lián)系介紹，并通過(guò)他人將本單位人民幣566萬(wàn)元存入中國(guó)工商銀行北京分行珠市口支行，而后獲取了高額利息。
2.證某許某丁證某證某：其讓許某丙將單位的人民幣566萬(wàn)元存入指定銀行后，黃某某等人支付北京地球時(shí)代電子有限公司高額利息。
3.證某許某戊證某證某：其女兒許某丙的單位通過(guò)他人介紹將人民幣566萬(wàn)元存入指定銀行后，獲取了高額利息。
4.被告人黃某某供述：其通過(guò)他人誘使北京地球時(shí)代電子有限公司將人民幣566萬(wàn)元存入中國(guó)工商銀行北京分行珠市口支行，后被告人史某某取得該公司在銀行的預(yù)留印鑒某復(fù)印件，其找他人私刻公章、偽造信匯憑證，從中騙取500萬(wàn)元，其中支付了存款單位高額利息。
5.被告人史某某供述：其利用工作便利，取得北京地球時(shí)代電子有限公司在銀行的印鑒某，交與黃某某復(fù)印，后該公司存入其所在銀行的人民幣500萬(wàn)元被黃某某劃走(其曾介紹黃某某與張某某相識(shí)，黃某應(yīng)借張人民幣50萬(wàn)元，后其從黃某中拿走一張金額為50萬(wàn)元的轉(zhuǎn)帳支票交與張某某)。
6.證某張某某證某證某：被告人史某某曾給過(guò)其一張人民幣40多萬(wàn)的轉(zhuǎn)帳支票。
7.被告人黃某某偽造的北京地球時(shí)代電子有限公司的中國(guó)工商銀行信匯憑證，金額為人民幣500萬(wàn)元。
8.張某某收到黃某某人民幣50萬(wàn)元的有關(guān)記帳憑證某銀行進(jìn)帳單。
9.北京地球時(shí)代電子有限公司的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照證某該公司為中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)。
10.北京地球時(shí)代電子有限公司開戶申請(qǐng)書、留存銀行的印鑒某證某該公司在銀行的開戶情況。
11.公安部(2000)公物證某字第X號(hào)物證某某書某實(shí)：中國(guó)工商銀行信匯憑證1張，其上面所加蓋的北京地球時(shí)代電子有限公司財(cái)務(wù)專用章及人名章“張永剛印”均系偽造。
二、1996年12月至1997年2月間，被告人黃某某以支付高額利息為名，誘使北京華新特科技開發(fā)有限責(zé)任公司將人民幣3000萬(wàn)元存入中國(guó)工商銀行北京分行珠市口支行，利用被告人史某某在該銀行任信貸員的工作便利，取得北京華新特科技開發(fā)有限責(zé)任公司在銀行的預(yù)留印鑒某復(fù)印件，后偽造該公司的轉(zhuǎn)帳支票，騙取人民幣2999萬(wàn)元，被告人黃某某等人支付該公司高額利息人民幣425.5萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證某證某證某，本院予以確認(rèn)：
1.證某許某丁、許某戊證某證某：1996年12月至1997年3月間，華新特公司通過(guò)他人介紹，在中國(guó)工商銀行珠市口支行存入人民幣3000萬(wàn)元后，該公司獲取高額利息及該存款被他人騙走。
2.證某劉某某證某證某：被告人黃某某與其相識(shí)后，曾先后向其借過(guò)人民幣2000多萬(wàn)元；黃某還了其一部分欠款。
3.被告人黃某某供述：其通過(guò)史某某提供的北京華新特科技開發(fā)有限責(zé)任公司的預(yù)留印鑒某復(fù)印件后，找到他人私刻了該公司的財(cái)務(wù)章、人名章，偽造華新特公司的轉(zhuǎn)帳支票，騙取人民幣2999萬(wàn)元，其向該公司支付了高額利息。
4.被告人史某某供述：其將華新特公司的預(yù)留印鑒某復(fù)印件交與被告人黃某某。
5.有關(guān)轉(zhuǎn)帳支票及銀行分戶帳等證某：被告人黃某某先后16次通過(guò)轉(zhuǎn)帳支票的形式，劃走華新特公司在銀行的存款共計(jì)人民幣2999萬(wàn)元。
6.中國(guó)工商銀行北京市分行領(lǐng)用空白憑證某費(fèi)單證某：被告人黃某某購(gòu)買華新特公司轉(zhuǎn)帳支票的情況。
7.北京華新特科技開發(fā)有限責(zé)任公司的開戶申請(qǐng)書、銀行印鑒某證某該公司在銀行的開戶情況。
8.北京華新特科技開發(fā)有限責(zé)任公司的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照證某該公司的企業(yè)性質(zhì)等情況。
9.公安部(2000)公物證某字第X號(hào)物證某某書某實(shí)：中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)帳支票及被告人黃某某購(gòu)買轉(zhuǎn)帳支票的華新特公司財(cái)務(wù)專用章及“徐鵬飛”人名章均偽造。
三、1998年11月至12月間，被告人黃某某伙同張耀文(另判刑)，以支付高額利息為名，誘使泛茂船務(wù)企業(yè)有限公司北京代表處將人民幣250萬(wàn)元存入交通銀行北京分行。被告人蔣某某利用在該銀行任職的工作便利，騙取該公司的財(cái)務(wù)專用章、人名章的印文，由黃某某偽造交通銀行信匯憑證，騙取人民幣247萬(wàn)元，被告人黃某某等人支付該代表處高額利息人民幣30萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證某證某證某，本院予以確認(rèn)：
1.證某楊某己證某證某：其通過(guò)他人介紹與黃某某商談高息存款之事，后其單位存入交通銀行北京分行人民幣220萬(wàn)元，黃某某后支付了高額利息人民幣30萬(wàn)元，其單位爾后又存入人民幣30萬(wàn)元共計(jì)人民幣250萬(wàn)元；在辦理存款過(guò)程中，蔣某某手拿幾張空白票據(jù)，讓他在上面蓋上公司的財(cái)務(wù)和人名章；后該款被他人以信匯憑證某式劃走。
2.證某鄧某某證某證某：其介紹楊某己同他人商談高息存款之事；后與楊某己一同去辦理存款時(shí)見到黃某某等人；在存款過(guò)程中蔣某某在幫忙辦理手續(xù)；泛茂船務(wù)公司北京代表處在交通銀行北京分行存入人民幣220萬(wàn)元。
3.證某吳某庚證某證某其介紹存款的過(guò)程。
4.證某俞某證某證某蔣某某介紹存款單位于1998年11月份開戶的情況。
5.被告人黃某某陳述：其與張耀文誘使泛茂船務(wù)公司北京代表處先將人民幣220萬(wàn)元存入指定銀行；后通過(guò)蔣某某取得該代表處的財(cái)務(wù)專用章及人名章印文，他偽造了交通銀行信匯憑證，將人民幣247萬(wàn)元?jiǎng)澣虢ㄔO(shè)銀行西單支行北京聯(lián)達(dá)公司帳戶內(nèi)。
6.泛茂船務(wù)公司北京代表處在交通銀行北京分行辦理的單位開戶申請(qǐng)書、銀行印鑒某等證某其開戶情況；銀行對(duì)帳單證某其存、取款情況。
7.交通銀行信匯憑證3張，證某被告人黃某某等人先后分3次從該代表處帳戶上劃款的事實(shí)。
8.交通銀行北京分行分戶帳證某：泛茂船務(wù)公司北京代表處先后存入人民幣250萬(wàn)元后被劃走等情況。
9.北京聯(lián)達(dá)實(shí)業(yè)公司轉(zhuǎn)帳支票1張(金額人民幣20萬(wàn)元，收款人為泛茂船務(wù)公司北京代表處)證某被告人黃某某往該代表處帳戶上打入人民幣20萬(wàn)元。
10.公安部(2000)公物證某字第X號(hào)物證某某書某實(shí)，“泛茂船企業(yè)有限務(wù)公司北京代表處財(cái)務(wù)專用章”印文、“楊某己”印文不是印章直接蓋印形成的。
四、1999年11月至12月間，被告人黃某某以支付高額利息為名，誘使北京金王某健產(chǎn)品有限公司將人民幣800萬(wàn)元存入北京市商業(yè)銀行復(fù)興運(yùn)行，后被告人黃某某伙同被告人蔣某某和景某某(另案處理)，利用景某該銀行任職的工作便利，取得該保健產(chǎn)品公司在銀行的預(yù)留印鑒某，爾后偽造商業(yè)銀行的信匯憑證，騙取人民幣795.6萬(wàn)元，被告人黃某某等人支付該公司高額利息人民幣106.08萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證某證某證某，本院予以確認(rèn)：
1.證某錢某某證某證某：北京金王某健產(chǎn)品有限公司經(jīng)李某辛和王某壬介紹，于1999年11月在交通銀行北京分行和平里支行北太平莊分理處存入人民幣800萬(wàn)元，后應(yīng)李某辛、王某壬的要求，又將該筆錄轉(zhuǎn)存北京市商業(yè)銀行復(fù)興支行，該公司收到高額利息后被他人從該公司帳戶上劃走人民幣795.6萬(wàn)元。
2.證某紀(jì)某某證某證某：1999年11月，其與李某辛一同去交通銀行北太平莊分理處開戶存入人民幣800萬(wàn)元，后應(yīng)李某辛要求，于12月間又同李某辛、黃某某等人將該筆款轉(zhuǎn)存到北京市商業(yè)銀行復(fù)興運(yùn)行；該公司為此收到高額利息人民幣106.08萬(wàn)元；后發(fā)現(xiàn)在商業(yè)銀行帳戶中的存款人民幣795.6萬(wàn)元被他人劃走。
3.證某李某辛證某證某：其按黃某某的要求，于1999年11月將金王某健產(chǎn)品公司的人民幣800萬(wàn)元存入黃某定的交通銀行北太平莊分理處，后又應(yīng)黃某要求，于同年12月間，同黃某某、紀(jì)某某一道將該款轉(zhuǎn)存到北京市商業(yè)銀行復(fù)興支行；景某某幫助辦理的有關(guān)手續(xù)，黃某其通知金王某健產(chǎn)品公司補(bǔ)一個(gè)印鑒某片，其將兩張印鑒某按黃某旨意交給景某某；后聽錢某某講該筆存款被他人劃走。
4.證某王某壬證某證某黃某某讓其幫助拉存款，其找到金王某健產(chǎn)品公司的錢某某聯(lián)系的情況。
5.證某吳某癸證某證某：蔣某某與金王某健產(chǎn)品公司的人員于1999年11月來(lái)到交通銀行北太平莊分理處開戶存款的過(guò)程，蔣某某要其提供該公司的銀行印鑒某，后有人持與預(yù)留印鑒某符的信匯憑證某備劃款時(shí)被銀行工作人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)未逞。
6.證某駱某證某證某：1999年11月10日，有人持與預(yù)留印鑒某不符的信匯憑證某劃金王某健產(chǎn)品公司存款時(shí)，被其發(fā)現(xiàn)未逞。
7.證某周某證某證某：金王某健產(chǎn)品公司來(lái)銀行開戶存款的過(guò)程；其給吳某癸提供了預(yù)留印鑒某縮小復(fù)印件。
8.證某吳某某證某證某：金王某健產(chǎn)品公司于1999年12月間來(lái)商業(yè)銀行復(fù)興支行辦理開戶存款的過(guò)程；1999年12月6日有人用1張信匯憑證某該公司帳戶內(nèi)人民幣795.6萬(wàn)元?jiǎng)澣霃V源貿(mào)易有限責(zé)任公司以及部分款項(xiàng)的去向。
9.證某孫某某證某證某人民幣795.6萬(wàn)元從廣源貿(mào)易有限責(zé)任公司劃入瑞緣食品有限公司在光大銀行帳戶的情況。
10.證某胡某某證某證某：黃某某指使其于1999年10月更改北京瑞緣食品有限公司在光大銀行的預(yù)留印鑒，辦理從廣源公司劃款及款的去向。
11.證某景某某證某證某：經(jīng)蔣某某介紹其認(rèn)識(shí)了黃某某，后三人曾一同商量如何劃走金王某健產(chǎn)品公司在銀行的存款；該款被劃走后，聽蔣某某說(shuō)蔣某中得到人民幣20萬(wàn)元好處費(fèi)。
12.公安部(99)公物證某字第X號(hào)物證某某書某實(shí)：委托日期為1999年12月6日，匯款人為“北京金王某健產(chǎn)品有限公司”、收款人為“北京廣源貿(mào)易有限責(zé)任公司”金額為人民幣795.6萬(wàn)元的信匯憑證某的“北京金王某健產(chǎn)品有限公司財(cái)務(wù)專用章”及“錢某某印”印文不是印章所蓋印，系打印而成。
13.公安部(2000)公物證某字第X號(hào)物證某某書某實(shí)：委托日期為1999年11月10日，匯款人為“北京金王某健產(chǎn)品有限公司”，收款人為“北京瑞緣食品有限公司”金額為人民幣450萬(wàn)元信匯憑證某的“北京金王某健產(chǎn)品有限公司財(cái)務(wù)專用章”及“錢某某印”不是印章直接蓋印形成。
14.公安部(2000)公物證某字第X號(hào)物證某某書某實(shí)：北京瑞緣食品有限公司帳號(hào)為304—718—00的帳戶留存于銀行印鑒某上財(cái)務(wù)專用章及“孫某某印”人名章均不是同一枚印章所蓋印。
15.北京金王某健產(chǎn)品有限公司在交通銀行北太平莊分理處開戶存款的有關(guān)手續(xù)證某該公司于1999年11月在該分理處開戶存款人民幣800萬(wàn)元的事實(shí)。
16.委托日期為1999年11月10日，匯款人為“北京金王某健產(chǎn)品有限公司”、收款人為“北京瑞緣食品有限公司”金額為人民幣450萬(wàn)元信匯憑證1張證某：被告人有喜欲劃走金王某健產(chǎn)品公司人民幣450萬(wàn)元存款。
17.北京金王某健產(chǎn)品有限公司在北京市商業(yè)銀行復(fù)興支行開戶存款的有關(guān)手續(xù)證某：該公司于1999年11月在該支行開戶存款人民幣800萬(wàn)元。
18.委托日期為1999年12月6日、匯款人為“北京金王某健產(chǎn)品有限公司”、收款人為“北京廣源貿(mào)易有限責(zé)任公司”金額為人民幣795.6萬(wàn)元信匯憑證1張證某：被告人黃某某將北京金王某健產(chǎn)品有限公司的存款匯入北京廣源貿(mào)易有限責(zé)任公司。
19.北京廣源貿(mào)易有限責(zé)任公司、北京瑞緣食品有限責(zé)任公司的轉(zhuǎn)帳支票證某被告人黃某某等人騙取人民幣795.6萬(wàn)元。
20.被告人黃某某供述：其曾與景某某、蔣某某商量騙取存款單位存款；蔣某供金王某健產(chǎn)品公司在交通銀行北太平莊分理處的預(yù)留印鑒，后偽造信匯憑證某取該公司人民幣450萬(wàn)元未遂的事實(shí)；通過(guò)蔣某某介紹，用景某某提供的金王某健產(chǎn)品公司在商業(yè)銀行復(fù)興運(yùn)行的預(yù)留印鑒某；由其使用偽造的信匯憑證某取了該公司在銀行存款人民幣795.6萬(wàn)元。
五、1997年3月間，被告人黃某某以支付高額利息為名，誘使北京市住房資金管理中心農(nóng)辦分中心將人民幣1000萬(wàn)元存入中國(guó)工商銀行北京分行珠市口支行，并騙取存款單位財(cái)務(wù)和人名章的印模。后偽造該中心的轉(zhuǎn)帳支票，從中騙取人民幣999萬(wàn)元，被告人黃某某等人支付該分中心高額利息人民幣120萬(wàn)元(案發(fā)前黃某還該分中心人民幣20萬(wàn)元)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證某證某證某，本院予以確認(rèn)：
1.證某趙某某證某證某：該中心于1997年3月在中國(guó)工商銀行珠市口支行開戶存入人民幣1000萬(wàn)元，該筆存款到期后款取不出來(lái)；后黃某某給該中心1張金額為人民幣1020萬(wàn)元的空頭支票，實(shí)際上該筆存款已被他人用本單位的轉(zhuǎn)帳支票劃走人民幣999萬(wàn)元。
2.證某楊某某證某證某：1997年3月，本單位在工商銀行珠市口支行開戶存款的經(jīng)過(guò)；該筆存款到期后取不出來(lái)，一個(gè)自稱叫黃某陽(yáng)(即黃某某)的人給單位寫了一個(gè)還款計(jì)劃，并于1998年9月還了單位20萬(wàn)元。
3.證某李某某證某證某其介紹北京市住房資金管理中心農(nóng)村分中心存款的經(jīng)過(guò)及轉(zhuǎn)交了該中心高息的情況。
4.證某楊某某證某證某：北京市住房資金管理中心農(nóng)辦會(huì)中心開戶存款手續(xù)齊全。
5.中國(guó)工商銀行分戶帳2張，進(jìn)帳單1張證某：北京市住房資金管理中心農(nóng)辦分中心在工商銀行珠市口支行存入人民幣1000萬(wàn)元，后該存款先后分3次被劃走人民幣999萬(wàn)元。
6.金額為人民幣1020萬(wàn)元的空頭轉(zhuǎn)帳支票1張，還款協(xié)議1張證某：被告人黃某某對(duì)存款單位采取欺騙手段。
7.中國(guó)工商銀行領(lǐng)用空白憑證某費(fèi)單1張證某：被告人黃某某利用偽造的存款單位財(cái)務(wù)章、人名章購(gòu)買存款單位轉(zhuǎn)帳支票。
8.金額分別為人民幣500萬(wàn)元、300萬(wàn)元、199萬(wàn)元的轉(zhuǎn)帳支票各1張證某：被告人黃某某先后3次將存款單位共計(jì)人民幣999萬(wàn)元?jiǎng)澣氡本┖晏┵Q(mào)易發(fā)展有限公司帳戶內(nèi)。
9.北京宏泰貿(mào)易發(fā)展公司的轉(zhuǎn)帳支票證某被告人黃某某騙取贓款的去向。
10.北京市公安局京公刑技(文)檢字第(1999)X號(hào)文檢鑒某書某實(shí)：中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)帳支票3張上面有“北京市住房資金管理中心農(nóng)辦分中心財(cái)務(wù)專用章”、“趙某某印”人名章印文不是真印章蓋印。
11.被告人黃某某供述：其利用該農(nóng)辦分中心出具“一年內(nèi)不支取存款”的承諾書，后偽造該中心財(cái)務(wù)專用章和人名章，借用北京宏泰貿(mào)易發(fā)展有限公司的帳戶，使用偽造的轉(zhuǎn)帳支票先后3次騙取該中心人民幣共計(jì)999萬(wàn)元。
綜上，被告人黃某某使用偽造的金融票據(jù)詐騙2起，詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣3998萬(wàn)元；使用偽造的信匯憑證某騙3起，詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣1542.6萬(wàn)元；被告人史某某參與票據(jù)詐騙1起，詐騙數(shù)額人民幣2999萬(wàn)元；參與信匯憑證某騙1起，詐騙數(shù)額人民幣500萬(wàn)元；被告人蔣某某參與信匯憑證某騙2起，詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣1042.6萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)在庭審中舉證某經(jīng)質(zhì)證某上述證某，來(lái)源及收集方式均符合法定程序。被告人黃某某的辯護(hù)人提出應(yīng)將被告人黃某某所支付的高額利息從詐騙數(shù)額中扣除及被告人黃某某有自首情節(jié)等辯護(hù)意見，經(jīng)查：被告人黃某某等人騙取金融機(jī)構(gòu)巨額錢某，均系采用偽造轉(zhuǎn)帳支票、信匯憑證某方法取得。據(jù)此，應(yīng)以其在飄揚(yáng)、憑證某填寫并已實(shí)際支取的數(shù)額認(rèn)定，對(duì)于其為實(shí)施金融詐騙活動(dòng)而支付的高額利息，應(yīng)視為其對(duì)贓款的處置。被告人黃某某實(shí)施上述五起詐騙犯罪活動(dòng)后，有關(guān)單位均及時(shí)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)并對(duì)相關(guān)書某中的有關(guān)印章即進(jìn)行了鑒某，已初步掌握了黃某主要罪行，故被告人黃某某不符合有關(guān)自首條件。黃某某辯護(hù)人的辯護(hù)意見缺乏事實(shí)及法律依據(jù)，本院不予采納。
被告人史某某關(guān)于其主觀上沒有詐騙故意的辯解及其辯護(hù)人關(guān)于認(rèn)定史某某犯罪的證某不足和應(yīng)遵循從舊兼輕的處罰原則予以判處的辯護(hù)意見，經(jīng)查，在案業(yè)經(jīng)質(zhì)證某證某證某、書某、鑒某結(jié)論、被告人的供述等證某能夠相互印證，足以反映出被告人史某某犯罪的主觀故意和客觀行為，且相關(guān)證某確實(shí)、充分；另被告人史某某參與的兩起詐騙犯罪活動(dòng)，均是在1997年刑法正式實(shí)施以前發(fā)生，但1997年刑法第194條、第199條與《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第十二條相比，票據(jù)詐騙罪與金融憑證某騙罪適用無(wú)期徒刑和死刑的條件前者嚴(yán)于后者，即1997年刑法處刑相對(duì)較輕，因此，根據(jù)刑法從舊兼從輕的原則，被告人史某某的行為應(yīng)適用1997年刑法。故被告人史某某的辯解及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見均缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納。
對(duì)于被告人蔣某某關(guān)于其沒有參與詐騙犯罪活動(dòng)的辯解及其辯護(hù)人關(guān)于認(rèn)定蔣某某犯金融憑證某騙罪的證某不足的辯護(hù)意見，經(jīng)查，對(duì)于蔣某某參與的兩起事實(shí)，有在案證某證某、書某、鑒某結(jié)論等相關(guān)證某予以證某，被告人蔣某某雖否認(rèn)其參與金融憑證某騙犯罪活動(dòng)，但在案證某之間可相互印證，足以認(rèn)定其犯罪的成立。故被告人蔣某某的辯護(hù)及辯護(hù)人的辯護(hù)意見，均缺乏事實(shí)依據(jù)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人黃某某單獨(dú)或伙同他人使用偽造的支票、金融憑證某行金融詐騙活動(dòng)，其行為已分別構(gòu)成票據(jù)詐騙罪、金融憑證某騙罪，且數(shù)額特別巨大；被告人史某某伙同他人使用偽造的支票、金融憑證某行詐騙活動(dòng)，其行為已分別構(gòu)成票據(jù)詐騙罪、金融憑證某騙罪，且數(shù)額特別巨大；被告人蔣某某伙同被告人黃某某使用偽造的金融憑證某行詐騙活動(dòng)，其行為已構(gòu)成金融憑證某騙罪，且數(shù)額特別巨大。被告人黃某某、史某某所犯金融票據(jù)詐騙罪、金融憑證某騙罪，被告人蔣某某所犯金融憑證某騙罪，均系給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失，其中被告人黃某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，所犯罪行極其嚴(yán)重，應(yīng)依法懲處；被告人史某某、蔣某某在共同犯罪中起次要作用，依法可對(duì)史某某犯金融票據(jù)詐騙罪從輕處罰；對(duì)其所犯金融憑證某騙罪減輕處罰；對(duì)蔣某某犯金融憑證某騙罪從輕處罰。北京市人民檢察院第一分院指控被告人黃某某、史某某犯票據(jù)詐騙罪、金融憑證某騙罪；被告人蔣某某犯金融憑證某騙罪的事實(shí)清楚，證某確實(shí)、充分、指控罪名成立。據(jù)此，根據(jù)被告人黃某某、史某某、蔣某某犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、第一百九十四條第一款第(一)項(xiàng)、第二款、第一百九十九條、第五十六條第一款、第五十七條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十九條、第六十四條、第六十一條，判決如下：
一、被告人黃某某犯票據(jù)詐騙罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；犯金融憑證某騙罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；決定執(zhí)行死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
二、被告人史某某犯票據(jù)詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；犯金融憑證某騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，罰金人民幣十萬(wàn)元；決定執(zhí)行無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
三、被告人蔣某某犯金融憑證某騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
四、在案扣押之款、物，分別予以沒收、變價(jià)后按比例發(fā)還中國(guó)工商銀行北京分行珠市口支行、交通銀行北京分行、北京市商業(yè)銀行復(fù)興支行(詳見扣押款、物處理清單)，不足部分繼續(xù)追繳并發(fā)還上述被騙單位。
如不服本判決，可在接到本判決書某第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書某上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判長(zhǎng)王某
代理審判員史某
代理審判員楊某翎
二零零一年十月二十五日
書某員陶煒
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