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　　證券代碼：000029 證券簡稱：深深房A

　　深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司2009年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會(huì)期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開情況

　　(一)召開時(shí)間：2009年11月5日(周四)上午9：30

　　(二)召開地點(diǎn)：深圳市人民南路深房廣場(chǎng)48樓會(huì)議室

　　(三)召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　(四)召集人：公司董事會(huì)

　　(五)主持人：董事長周建國先生

　　(六)會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況：

　　1、出席的總體情況：出席股東(代理人)共3 人，代表股份

　　646，675，062股，占公司有表決權(quán)總股份的63.92%。

　　2、A股股東出席情況：A股股東(代理人)共1人，代表股份646，643，562股，占公司A股股東有表決權(quán)股份的72.52%.

　　3、B股股東出席情況： B股股東(代理人)共2人，代表股份

　　31，500股，占公司B股股東有表決權(quán)股份的0.03%.。

　　4、其他人員出席情況：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司

　　聘請(qǐng)的見證律師等。

　　四、提案審議和表決情況

　　(一)審議并通過了《關(guān)于免去郭宏壯先生公司董事職務(wù)的議

　　案》。表決情況如下：

　　表決情況代表股數(shù)同意同意比例反對(duì)棄權(quán)

　　與會(huì)全體646，675，062 646，675，062100%00

　　ShenzhenSpecial Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.，Ltd

　　股東

　　與會(huì)A股股

　　東646，643，562 646，643，562100% 00

　　與會(huì)B股股

　　東3150031500100% 00

　　(二)審議并通過了《關(guān)于增補(bǔ)陳茂政先生為公司董事的議案》。

　　表決情況如下：

　　表決情況代表股數(shù)同意同意比例反對(duì)棄權(quán)

　　與會(huì)全體

　　股東646，675，062 646，675，062100%00

　　與會(huì)A股股

　　東646，643，562 646，643，562100%00

　　與會(huì)B股股

　　東3150031500100%00

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所。

　　2、律師姓名：李征。

　　3、結(jié)論性意見：廣東信達(dá)律師事務(wù)所認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，出席股東大會(huì)的人員資格合法有效，表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2009年11月5日