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　　深圳市公司工作暫行規(guī)定

　　關(guān)于印發(fā)《深圳市公司監(jiān)事會(huì)工作暫行規(guī)定》的通知

　　各區(qū)人民政府，市政府各部門，市屬有關(guān)單位，市屬各企業(yè)：

　　《深圳市公司監(jiān)事會(huì)工作暫行規(guī)定》已經(jīng)市、委、市政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

　　深圳市公司監(jiān)事會(huì)工作暫行規(guī)定

　　第一章 總 則

　　第一條 為了進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國》和 圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)有關(guān)法規(guī)，特制定本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定所稱的監(jiān)事會(huì)，是指國有獨(dú)資、有限責(zé)任公司和設(shè)立的監(jiān)事會(huì)。

　　第三條 監(jiān)事會(huì)依法行使公司督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯。

　　第四條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、公司章程，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)。

　　第五條 監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動(dòng)受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得干涉。

　　第六條 本規(guī)定適用于在深圳市依法設(shè)立的國有獨(dú)資有限責(zé)任公司、有限責(zé)任公司和股份有限公司。

　　第二章 監(jiān)事會(huì)的性質(zhì)和職權(quán)

　　第七條 監(jiān)事會(huì)是公司貪污設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)(含股東會(huì)，下同)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

　　第八條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

　　(一)檢查公司的財(cái)務(wù);

　　(二)對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

　　(三)當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正，不予糾正的，有權(quán)向股東大會(huì)或產(chǎn)權(quán)單位報(bào)告;

　　(四)經(jīng)出席監(jiān)事會(huì)監(jiān)事一致表決同意，提議召開臨時(shí)股東大會(huì);

　　(五)經(jīng)全體監(jiān)事一致表決同意，對(duì)董事會(huì)決議擁有建設(shè)復(fù)議權(quán);

　　(六)對(duì)公司的重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)行使監(jiān)督權(quán);

　　(七)公司章程規(guī)定和股東大會(huì)授予的其它職權(quán)。監(jiān)事有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議。

　　第九條 監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、經(jīng)理的違法行為和重大失職行為，經(jīng)全體監(jiān)事一致表決同意，有權(quán)向股東大會(huì)提出更換董事或向董事會(huì)提出解聘經(jīng)理的建議。

　　第三章 監(jiān)事會(huì)的產(chǎn)生

　　第十條 公司監(jiān)事會(huì)由三至五名監(jiān)事組成，包括以下人員：

　　(一)股東代表;

　　(二)國有產(chǎn)權(quán)代表;

　　(三)不抵于監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)三分之一的員工代表。

　　第十一條 監(jiān)事會(huì)中的股東代表由股東提出候選人名單，國有產(chǎn)權(quán)代表由國有產(chǎn)權(quán)單位提名，經(jīng)股東大會(huì)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生，更換時(shí)亦同。

　　監(jiān)事會(huì)中的員工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生，更換時(shí)亦同。

　　國有獨(dú)資有限責(zé)任公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，其三分之二的監(jiān)事由國有產(chǎn)權(quán)單位派出，其余由職工代表出任，并按前款規(guī)定產(chǎn)生。

　　股份有限公司設(shè)立時(shí)，采取發(fā)起設(shè)立方式的，其首任監(jiān)事由發(fā)起人提名，經(jīng)創(chuàng)立大會(huì)選舉產(chǎn)生;采取募集設(shè)立方式的，其首任監(jiān)事由主要股東提名，經(jīng)創(chuàng)立大會(huì)選舉產(chǎn)生。本款所列選舉產(chǎn)生的監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　第十二條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)同意選舉產(chǎn)生。按照公司負(fù)責(zé)人交叉任職辦法，監(jiān)事會(huì)主席原則上由公司黨委書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席人選中產(chǎn)生。

　　第十三條 監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東大會(huì)或委派單位不得無故解除其職務(wù)。

　　第四章 監(jiān)事的任職資格、權(quán)利與義務(wù)

　　第十四條 監(jiān)事一般應(yīng)具備下列條件：

　　(一)能夠維護(hù)所有者的權(quán)益;

　　(二)堅(jiān)持原則，清正廉潔，辦事公道;

　　(三)具有與擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)。

　　第十五條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事：

　　(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;

　　(二)因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年;

　　(三)擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年;

　　(四)擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年;

　　(五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。

　　第十六條 公司違反上述第十五條規(guī)定選舉、委派的監(jiān)事，該選舉、委派無效。

　　第十七條 董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任本公司監(jiān)事。國家公務(wù)員不得兼任公司監(jiān)事。

　　第十八條 監(jiān)事有權(quán)檢查公司業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況，審核簿冊(cè)和文件，并有權(quán)請(qǐng)求董事會(huì)或經(jīng)理提供有關(guān)情況報(bào)告。

　　監(jiān)事有權(quán)對(duì)董事會(huì)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度所造具的各種會(huì)計(jì)表冊(cè)(包括營(yíng)業(yè)報(bào)告書、資產(chǎn)負(fù)債表、財(cái)產(chǎn)目錄、損益表等)進(jìn)行檢查審核，將其意見制成報(bào)告書經(jīng)監(jiān)事會(huì)表決通過后向股東大會(huì)報(bào)告。

　　監(jiān)事有權(quán)根據(jù)公司章程的規(guī)定和監(jiān)事會(huì)的委托，行使其他監(jiān)督權(quán)。

　　第十九條 監(jiān)事會(huì)主席行使下列職權(quán)：

　　(一)召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;

　　(二)檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況;

　　(三)代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作。

　　第二十條 當(dāng)董事和經(jīng)理與公司發(fā)生訴訟時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席代表公司與董事和經(jīng)理進(jìn)行訴訟。

　　第二十一條 監(jiān)事不得利用在公司地地位和職權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

　　監(jiān)事除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司的秘密。

　　第二十二條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第二十三條 任期內(nèi)監(jiān)事不履行監(jiān)督義務(wù)，致使公司利益、股東利益或者員工利益遭受重大損害的，應(yīng)當(dāng)視其過錯(cuò)程度，分別依照有關(guān)法律、法規(guī)追究其責(zé)任;股東大會(huì)或委派單位可按規(guī)定的程序解除其監(jiān)事職務(wù)。

　　第五章 監(jiān)事會(huì)監(jiān)督程序

　　第二十四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年召開二至四次，一般應(yīng)每季度召開一次，每半年則必須召開一次。

　　監(jiān)事在有正當(dāng)理由和目的情況下，有權(quán)要求監(jiān)事會(huì)主席召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)。是否召開由監(jiān)事會(huì)主席決定。但經(jīng)三分之一以上監(jiān)事附議贊同的，臨時(shí)監(jiān)事會(huì)必須召開。